作者：美国司法部；编译：吴说区块链

　　Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt． Gox 洗钱约 647，000 比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区另外被指控与 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营非法加密货币交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配给美国地区法官 P． Kevin Castel。NDCA 案件已分配给美国地区法官 Chhabria。

　　美国检察官 Damian Williams 说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”

　　助理检察长 Kenneth A． Polite， Jr． 说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从 2011 年开始，Bilyuchenko 和 Verner从Mt． Gox 盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko 据称利用从 Mt． Gox 非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e ，为全世界的网络罪犯洗钱。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”

　　SDNY 案件：

　　在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者未经授权访问了存储 Mt． Gox 加密货币钱包的服务器。当时，Mt． Gox 是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt． Gox 将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。

　　Bilyuchenko、Verner 及其共谋者利用对 Mt． Gox 服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从 Mt． Gox 的钱包转移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的比特币地址。从 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者导致至少约 647，000 个比特币从 Mt． Gox 被盗，这些比特币占 Mt． Gox 客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者主要通过与 Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的账户相关的比特币地址，以及 Mt． Gox 本身的一个特定用户账户，来清洗从 Mt． Gox 窃取的大部分比特币。