作者：高孟阳，上海曼昆律师事务所资深律师

　　近日，某区块链公司产品同学来咨询，说是突遭天降大任被安排了一个即发 Token 项目上，老板在项目启动会上激情澎湃，告诉大家这个项目搞完大家绝对可以发家致富。可 TA 本人却是慌得一匹，生怕自己有命赚没命花，在朋友推荐下来曼昆线下咨询。

　　为其解答完毕，我们意识到，这可能是许多币圈打工人的面临的共同问题：自己打工的公司如涉嫌违法犯罪，自己是否会被牵连？如何做好应对？

　　01 员工涉案的关键

　　要回答上述问题，首先需知道币圈企业容易涉及哪些违法犯罪问题。之前我们总结分析过币圈常见罪名，在这些罪名中，依照我们专业的实务经验，目前有三大类案件是币圈打工人最容易因工作而受到牵连的，分别是：非法集资类案件、网络诈骗类案件以及传销类案件，三类案件侧重各有不同。

　　而无论案件千变万化，这些既非设计、筹划者，又非领导、组织者的员工（简而言之，是被动受到牵连，而非主动参与），在绝大多数案件中涉案与否的关键就在于是否“明知”。

　　简单讲就是，如果公司员工在“明知”公司从事违法犯罪时，仍提供帮助（即使这些“帮助”只是正常的职务行为），极易会被法院定性为共同犯罪，最终受到刑事处罚。当然，这个“明知”不是以员工本人陈述为准，而是结合客观上的状态，进行认定。知道了关键节点，我们的分别来看不同类型案件中的情形。

　　1、非法集资类案件

　　自九四公告之后，我国就禁止了各种发行虚拟货币的 ICO 行为，2021 年国家更是直接将与虚拟货币相关的业务活动定性为非法金融活动。自此，虚拟货币类金融项目受到了强监管。其实，涉虚拟货币类非法集资案件本质与曾经让千万人倾家荡产的 P2P 并不二致，又叠加政策环境的影响，在打击层面上，P2P 平台时期动辄将最底层员工甚者职能人员纳入打击范围内予以惩治的情况发生在区块链公司身上也并非耸人听闻。

　　如在姜某某、张某某集资诈骗一审刑事判决书【（2018） 粤 0304 刑初 139 号】中，姜、张同为市场团队领导，分别负责业务开展和接待等工作，既非法定代表人，也非股东，是实实在在的员工，却因为整个公司发行“空气币”集资诈骗而受到牵连，其中张某仅入职一个月便离职。该类案件中，法院往往会依照一个理性人的标准来认定员工对公司业务的判断——比如，公司所从事金融活动是否取得了批准或许可？所投项目是否真实存在？底层资产是否具有相应价值？投资收益是否被夸大？是否能够如期支付？这些问题读者也可对照自测，如无法给出笃定、令人信服的答案，那么贵司的项目风险较大，建议谨慎参与。