Chainalysis：美OFAC制裁12家为俄罗斯提供区块链服务的实体
来源：Chainalysis；编译：邓通，金色财经
2024 年 3 月 25 日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 对 12 家实体和两名个人实施了制裁，因为他们帮助构建或运营基于区块链的服务，以帮助俄罗斯国民逃避潜在的制裁。 其中五个实体由 OFAC 指定的个人运营。
在本文中，我们将探讨这些实体的活动，包括对我们确定的与两个受制裁企业相关的地址进行链上分析：Netex24 和 Bitpapa。
大多数受制裁的实体和个人都位于俄罗斯，并且所有这些实体和个人都通过其提供的服务与俄罗斯有联系：
OFAC 在其制裁指定的新闻稿中指出，Netex24 和 Bitpapa 有着使用加密货币与 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史，因此为俄罗斯金融基础设施逃避潜在的制裁提供了便利。
正如我们在下面的屏幕截图中看到的，Netex24 支持退出受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织。
尽管 OFAC 并未在其 Netex24 或 Bitpapa 名称中包含任何加密地址，但 Chainalysis 已识别出与这两种服务相关的集群。 过去两年，链上数据显示 Netex24 和 Bitpapa 都协助向受制裁实体发送了大量资金。 除了没有“了解你的客户”（KYC） 控制的交易所之外，暗网市场还占据了大量的交易历史，其中许多是俄语网站，提供与受制裁的俄罗斯银行的进出服务。 [1]
自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增长，而向没有 KYC 指南和其他非法服务的交易所发送的价值则相对持平。
- 星际资讯
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