文章转载来源： 邵诗巍

　　近日，全球最大的加密货币交易所币安被美国当局罚款43亿美元及币安创始人赵长鹏（又称CZ）被美国法院判处4个月监禁的消息引发了币圈的大地震。

　　作为一名Web3行业的法律工作者，这也引发了本人对于国际司法管辖制度的思考，由于Web3项目所服务的用户具有全球化特征，那么项目在一国开展，是否会受到他国法律所约束？鉴于在实践中美国对世界各国Web3项目执法行动与反洗钱制裁的广泛性，本文以美国的域外管辖为例，对Web3行业的跨境法律风险进行探讨。

　　文 |邵诗巍律师

　　01、币安在美被罚案件始末

　　1、大事件记录

　　2023年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）披露，该机构在伊利诺伊州联邦法院提起了民事诉讼，指控币安及赵长鹏违反了《商品交易法》（包括“旨在防止和检测洗钱和资助恐怖主义”相关条款）。

　　2023年6月，美国证券交易委员会（SEC）同样披露，该机构在哥伦比亚特区地方法院提起了民事诉讼，提出了包括但不限于“在美国经营非法交易平台、经营未注册的交易所、未经登记的证券发行和销售、未能限制美国客户使用其平台”等13项指控。

　　另据报道，自2020年起，美国司法部已经启动了针对赵长鹏及其经营的币安公司的调查。在调查过程中，司法部曾向币安公司发出要求，希望获取其内部关于反洗钱检查的相关记录，以及赵长鹏个人的通信记录。

　　2023年11月，面对美国多家政府机构接连提起的诉讼压力，为了让币安往后的长久稳的运营，赵长鹏主动前往位于美国华盛顿州西雅图西区联邦法院，对违反美国《银行保密法》中反洗钱规定的刑事指控自愿认罪，