来源 | Forkast

编译 | 白泽研究院

加密货币交易平台 FTX 的前首席执行官Sam Bankman-Fried(以下简称 SBF) 周一应美国当局的要求被巴哈马皇家警察逮捕，就在两个月前，这还是一家价值 320 亿美元的公司。

纽约南区联邦检察官Damian Williams在推特上表示，此次逮捕是基于一份将于周二启封的起诉书。《纽约时报》援引一位知情人士的话说，这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。

巴哈马总理Philip Davis在一份声明中表示：“巴哈马和美国有共同的利益，即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与 FTX 相关的个人的责任。”

巴哈马总检察长 Ryan Pinder 表示，美国可能会要求引渡他。

FTX 曾是世界上最大的加密货币交易平台之一，被指控挪用客户存款用于其量化交易部门 Alameda Research的交易。随后，FTX 遭遇到了平台流动性危机。2022 年11 月 11 日，FTX 连同 Alameda Research 和其他数十家附属公司申请了破产保护。

最终，FTX 破产风波在全球范围内造成了数十亿美元的损失。

这导致人们猜测 Alameda 的前负责人 Caroline Ellison 和 Sam Trabucco 也可能面临起诉。

“很大程度上取决于起诉书，”美国商品期货交易委员会（CFTC）前高级律师兼律师事务所 Kennyhertz Perry 的合伙人Braden Perry 表示，“如果美国指控他们共谋犯下了任何罪行，那么 FTX 的多名高管可能会受到指控。基于这个担忧，如果Ellison、Trabucco和其他高管受到指控，我不会感到惊讶。”

Perry 表示，起诉书可能已经在美国执法部门酝酿了好几天，而逮捕的时机则表明美国当局希望拘留 SBF 的紧迫性。

然而，Perry警告说，在引渡过程中，执法部门将与 SBF 的律师进行大量谈判，如果 SBF 反对该程序，则引渡的时间可能需要花费数周或数月。

“现在推测还为时过早，但由于他在被捕后拒绝进入美国，那么这将可能是一个漫长的过程。”

Perry 表示，SBF 本应于周二在美国众议院金融服务委员会听证会上作证，“逮捕可能是因为他拒绝亲自作证并继续选择留在海外”。

还有人猜测，SBF 计划逃离巴哈马前往非引渡国。逮捕也可能是对这些谣言的回应。

Nelson Mullins Riley & Scarborough 律师事务所金融科技和监管业务主席 Richard Levin 认为，如果 SBF 被拘留，他将无法在国会作证。
“如果他被保释，他可以作证。但是，我相信如果他被起诉，他不太可能这样做，”Levin 说道。

Levin 表示，如果 SBF 被定罪，他可能会面临数十年的监禁。