短短24小时内，FTX案件进展神速。当地时间 12 月 13 日，FTX 联合创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）在巴哈马被捕。巴哈马当局表示，美国可能会正式要求引渡。12月14日，司法部、证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）三家美国联邦监管机构先后向 Bankman-Fried 提起数项指控，机构发言人表示，如果罪名成立，SBF 很可能面临高达 115 年的监禁。

这让人不禁联想到曾叱咤华尔街的金融巨头 Bernard Madoff，Madoff 因策划了史上最大规模之一的诈骗案而锒铛入狱，2009年被法官判处 150 年监禁，最终在狱中死去。据报道，Madoff 的庞氏骗局从受害者手中骗取了至少 175 亿美元。

数项罪名

截至本文发稿时，SBF面临的指控如下：

• 司法部提起八项刑事指控

美国纽约南区首席检察官Damian Williams对 Bankman-Fried 提出了八项刑事指控，包括：串谋对客户进行电汇欺诈；参与客户电汇欺诈；串谋对贷方进行电汇欺诈；参与贷方电汇欺诈；串谋商品诈骗罪；串谋证券诈骗罪；串谋洗黑钱；串谋诈骗违反美国竞选财务披露法。

Damian Williams表示，SBF通过“窃取客户资金”向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，称这是“美国历史上最大的金融欺诈”之一，如果所有八项罪名成立，SBF将面临最高 115 年的监禁，但最终判决将取决于多方面因素。

• SEC 提起两项证券欺诈指控

SEC 于当地时间 12 月 14 日率先宣布对 Bankman-Fried 提出指控，称其犯有两项民事证券欺诈罪，违反了 1933 年和 1934 年证券交易法的反欺诈规定。SEC 主席Gary Gensler在声明中写道：“ Sam Bankman-Fried 搭造了一座纸牌屋，同时欺骗投资者这是加密货币中最安全的建筑之一”。

如果被发现负有责任，SBF 可能会被禁止担任上市公司的高级职员，并被禁止发行个人用途以外的交易证券。此外，他可能要承担民事处罚。

• CFTC 提出两项欺诈指控

作为美国最大的衍生品监管机构，商品期货交易委员会指控 SBF 和 FTX 违反商品交易法的两项反欺诈规定。

巴哈马法官拒绝保释请求

在巴哈马法庭听证会上，SBF 辩护律师希望法官允许被告现金保释，理由是SBF没有逃跑风险。

辩护律师告诉法庭，SBF已经“多年”成为巴哈马的永久居民，并在这里拥有不动产（SBF自 2021 年以来一直居住在巴哈马豪华社区Albany）。

辩护律师表示，SBF方愿意支付25万美元的现金保释金，并且不反对包括佩戴脚踝监视器或每天向当局报告在内的条件，律师还提到，SBF长期以来一直患有抑郁症、失眠症和注意力缺陷障碍 (ADD)，目前正在服用处方药。