10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，并在星期三（16日）晚上于国家法院面控。涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

警方在涉案人家中起获不少饰品。（新加坡警察部队提供）

警方星期二（8月15日）展开大规模的逮捕行动时，在10名男女的住宅起获大笔钞票、名车以及奢侈品等，并冻结了有关银行户头。

苏宝林（41岁，柬埔寨籍）

苏宝林（取自网络）

他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过77万7000元现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的七个房地产和六辆汽车发出禁止处置令。 当局也冻结了三个相关银行户头，总余额超过240万元。另一人也助查。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元。（警方提供）

根据控状，他被指在2021年2月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。

苏海进（40岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。

警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。 当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。

警方起获的证物包括涉案者持有的护照。（警方提供）