过去24个月内已有超34.39亿风险TRC20-USDT流入OTC地址

• 2023-10-16 14:10:00 • 金融科技 • 阅读

博链财经获悉，10月16日，Bitrace针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去24个月内，已经有超过34.39亿风险USDT流入这些地址。

流入USDT资金中过半为中高风险资金，包括14.7%的网赌关联USDT，20.1%的灰黑产关联USDT，以及19.4%的洗钱关联USDT。

这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。

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