Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户

• 2023-03-04 10:49:00 • Meta • 阅读

博链财经BroadChain获悉，3月4日，据华尔街日报，稳定币发行商TETHer曾通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。

报道称，Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户，并对这些公司的名称进行了微调，以访问全球金融体系。

此外，“影子银行”Crypto Capital在2018年被当局关闭之前持有Tether资金，Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。

Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在社交媒体发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含“大量错误信息和不准确之处”。

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