博链财经BroadChain获悉，6月10日，据The Edge Malaysia，知情人士透露，陷入新加坡最大洗钱丑闻的花旗集团（Citigroup Inc.）、星展集团（DBS Group Holdings Ltd.）和其他银行正在加强对其高净值客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流入。

据了解，除了星展银行（DBS）和花旗银行（Citi Bank），新加坡的大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）以及其他国际银行也卷入其中，这些银行正面临越来越严格的审查和监管压力，以提升其反洗钱措施的有效性。新加坡议会对此也提出了多个问题，要求加强对高风险客户和投资实体的检查。

几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。这些举措是自愿行为，表明相关机构正试图填补在筛选客户方面的漏洞。

新加坡金管局（MAS）最近完成了对涉及此案的一些银行的现场检查。

一些知情人士表示，在审查结束后，预计与犯罪分子交易最多的银行（通过存款账户、贷款和其他金融服务）将面临金融监管机构的罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局（MAS）发言人在回答彭博社的问题时表示，金管局将评估金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制，如果没有达到要求，将采取行动，就像过去的案例一样，监管工作正在进行中。

在洗钱案于2023年8月曝光后，新加坡政府成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度，并加强金融机构、房地产中介和贵金属交易商等行业的防御。

新加坡警方发现这些嫌疑人主要通过在菲律宾运营的非法网络赌博业务获取巨额收益，并通过多种手段将这些资金洗白进入新加坡的金融体系。