区块链技术背景下，由于虚拟货币具有去中心化，匿名性等特征，被作为网赌等黑灰产支付结算渠道越来越普遍。近日，有朋友咨询，某虚拟货币交易所被公安以开场赌场的罪名立案侦查。

　　在虚拟货币交易所经营过程中，可能会涉及到的开设赌场罪相关刑事风险有哪些情形呢？本文对此进行探讨。

　　01 为赌博网站提供支付结算服务

　　虚拟货币交易所涉嫌开设赌场罪名较为常见的情形，是为赌博网站提供资金支付结算服务。

　　笔者曾介绍过“跑分洗钱”的概念，网赌犯罪分子寻找兼职跑分人员买卖虚拟货币，再由跑分人员提现到跑分平台的钱包地址。跑分人员为上游开设赌场犯罪提供支付结算的“跑分”行为，会涉及到开设赌场罪的共犯。

　　同理，若交易所本身明知合作的平台方为赌博网站，仍为其提供交易服务，客观上使得交易所成为了赌博网站的支付结算渠道，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称意见）的规定，交易所涉嫌构成其上游网赌平台的共同犯罪。目前虚拟货币交易所竞争激励，一些小的虚拟货币交易所的商务或者销售人员，为了多拉业绩可能会放低对客户的合作标准，从而给自家公司埋雷。

　　02 交易所开展永续合约业务

　　本文重点介绍的是另外一种情形：虚拟货币交易所经营虚拟货币永续合约业务。

　　永续合约是相对于有交割期限的交割合约（如现货合约，期货合约）而言的，永续合约不设立交割日，没有期限限制。投资者将自己的本金作为保证金，通过交易所提供的甚至高达100倍的杠杆，来获得日后盈利的可能性。杠杆越高，投资者可能的收益或风险就更大。