文章转载来源： 肖飒lawyer

　　近年来，随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解，利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级，催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此，不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响，也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

　　近期，央视就对外披露了一起涉及利用加密资产洗钱20亿、向境外机构兜售我国公民个人信息的“案中案”，今天飒姐团队就从本案说起，与大家分享当前我国涉加密资产犯罪的最新趋势。

　　01、一起特别的涉加密资产“案中案”

　　根据央视近期披露的信息，北京警方联合国家外汇管理局北京分局联合破获了一起涉案金额超过20亿元的超大洗钱、侵犯公民个人信息案，本案犯罪嫌疑人的犯罪手段极其隐蔽且多样化，且涉及的范围很广，包括北京、上海等我国15个省市。

　　利用境外即时通讯工具疯狂倒卖我国公民个人信息

　　根据北京市公安局经侦总队办案人员所述，本案系通过举报线索立案，在调查中，侦查人员陆续发现发犯罪嫌疑人闫某某在境外利用境外的即时聊天工具，组成多个社交群组，在群组内售卖我国公民的个人信息，主要涉及我国公民的身份证号、手机号、家庭住址等能够特定到公民个人的信息。据统计，多个群组内累计贩卖的公民个人信息已经高达上亿条。

　　在侦查上百位买家的信息的过程中，我国侦查机关发现，多为卖家极有可能是境外机构或个人，闫某某的行为导致我国公民的大量个人信息流向境外。

　　侦查人员认为，这些流向境外的我国公民个人信息，主要可能被诈骗团伙利用，对我国公民进行定制化诈骗、诱导网络赌博等。另外，飒姐团队认为，这些公民个人信息数量庞大、种类丰富，也可以被境外的专业数据分析机构和研究机构用于对我国的经济、社会发展状态进行研究，甚至可能产生侵害我国国家安全的可能。

　　需要注意的是，公开信息并未披露闫某某是如何获取数量如此庞大的我国公民个人信息的。这意味着我国对公民个人信息的保护依然存在很大的进步空间，公民个人信息保护的道路任重道远。