加密货币交易所币安已同意向巴西监管机构支付 960 万雷亚尔，约 176 万美元，以解决该国无牌衍生品交易的指控。

　　与巴西证券监管机构 Comissão de Valores Mobiliários （CVM） 达成的和解标志着对币安在该国活动长达一年的调查结束。该委员会指控赵某及其他高管涉嫌欺诈管理、未经授权发行或交易证券、以及未经授权经营金融机构等行为。

　　监管打击行动

　　此次监管打击始于 2020 年 7 月，当时 CVM 命令币安停止在巴西的未经授权的活动，并威胁该公司若不遵守规定将每天罚款 1，000 雷亚尔。

　　尽管如此，币安仍继续运营，这促使CVM 采取进一步行动。监管机构指责该交易所未经适当授权运营，特别是在衍生品交易方面，衍生品交易在巴西蓬勃发展的加密货币市场中越来越受欢迎。

　　币安曾于 2023 年 8 月试图通过 370，000 美元的和解方案解决该问题。然而，CVM 专门联邦检察官办公室 （PFE-CVM） 发现该协议存在法律障碍，理由是没有足够证据表明所谓的违规行为已经停止。

　　CVM 的和解委员会 （CTC） 进一步指出了所指控违规行为的严重性，其中包括可能妨碍监管监督，并建议拒绝该提议。

　　CVM 随后拒绝了该提议，坚持要求更高的罚款。监管机构随后在 2 月份向交易所提出了一项新的和解方案。

　　币安腹背受敌

　　随着当局加大压力，币安已开始退出那些在执法行动面前似乎不太可行的市场：在英国，它撤回了其 FCA 注册申请。此前，由于未能获得关键的 VASP 许可证，它完全停止了在荷兰的业务。Binance.US停止支持美元交易对，选择继续运营“仅限加密货币”的交易所，因为其美国银行合作伙伴终止了与这家陷入困境的交易所的关系。

　　加斯帕还指出，币安或其关联公司在日本、中国、德国和英国都面临类似的调查，他写道：“这些案件的共同点是该公司未能遵守每个国家的规定。”阿尔弗雷多·加斯帕尔·德门东萨·内托 （Alfredo Gaspar de Mendonça Neto）是巴西众议院的联邦议员，众议院是组成巴西国民议会的两个立法机构之一。加斯帕尔曾是一名检察官，其背景包括协调国家打击犯罪组织小组，并担任社会防卫国务秘书和阿拉戈斯州公共部司法部长。