来源：金色财经

　　【前言】如果说，要论证：打着虚拟货币交易所的幌子，做资金盘的模式；或者直接侵吞交易所用户托管资产的；交易所插针定向爆仓的，等等非常规、非正规模式下的交易所，是否在中国境内触犯刑事犯罪。刘律师认为，一定是构成的，没什么可以辩护的。但是，笔者今天要讨论的场景是：注册在境外、在境外合规取得交易所金融监管牌照、交易所使用的服务器在境外，且明确拒绝中国大陆用户IP进行注册访问的虚拟币交易所。

　　当然：该类正规的交易所，跟中国大陆用户有关联的因素，一般来说只有三个：其一、管理者：交易所的实控人或高管是中国人；其二、用户：交易所上的用户有境内的中国人，他们通过VPN“搭梯子翻墙”，或者“篡改大陆IP”、或者“购买境外马甲身份”等方式，绕开交易所拒绝中国大陆用户使用的限制；其三、经营地：交易所的经营地全部或者部分经过中国境内。以上三个因素：导致了，在人们印象中的“纯外资属性的境外交易所”，也能够落入中国境内办案机构的管辖范围。

　　在下文中，刘律师将结合司法实务中的众多相关案件，以及办理的以上所谓的“正规的”虚拟货币交易所在中国境内涉及的刑事犯罪，谈谈对该种交易所模式在中国境内法律适用问题的思考。

　　第一、《刑事诉讼法》第十九条：

　　“刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。”其中的“法律另有规定”，一是指虽然实体法上列为刑事案件，但在程序法上规定不需要侦查，人民法院可以直接受理的刑事案件，自诉案件就属于这种情况；二是指法律规定应由其他机关或部门立案侦查的刑事案件。

　　第二、【刑事诉讼法】第二十五条：

　　刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

　　第三、【最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释】第二条：

　　犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。