编译：深潮 TechFlow

　　‘杀猪盘’骗局是世界上主要的加密货币相关诈骗之一，诈骗者在全球范围内造成了价值 20 亿美元的骗局。

　　在本期播客中，Chainalysis 邀请到了美国康涅狄格州的一线警探 Matthew Hogan，谈论了加密货币诈骗的演变过程、执法部门在调查这些案件时面临的挑战，以及该州最近关于加密货币 ATM 机（Crypto Kiosks）的数字资产立法等相关内容。

　　国外的加密骗局如何开展？监管又有何难点，让我们跟随一线警探的视角一探究竟。

　　主持人：Ian Andrews，Chainalysis 首席营销官

　　主讲人：Detective Matthew Hogan ，康涅狄格州警察

　　栏目：Chainalysis 播客

　　‘Pig butchering’被通常译为‘杀猪盘’，用来描述诈骗者在从受害者那里获取金钱 / 加密货币之前，通常通过友谊或浪漫关系采取缓慢而有计划的方法，暗指屠宰前将生猪育肥的做法。

　　许多犯罪组织的总部位于东南亚，在 COVD-19 大流行期间为了阻止病毒传播，实施了严格的旅行限制，大型赌场和度假胜地由于没有赌博活动而遭受经济损失。

　　犯罪组织强迫在老挝、柬埔寨等地寻找工作的专业人士以高薪来到这些度假胜地，这些专业人士被强行监禁，最终自己也成为人口贩卖的受害者。

　　然后，这些人口贩运受害者被迫使用约会、消息传递和社交媒体应用程序来欺骗来自世界各地的弱势群体，以便与受害者进行初步联系。

　　该计划利用各种合法的加密货币交易所、虚假加密货币网站和虚假收入来实施这些计划，并最终骗取受害者的金钱和加密货币。

　　受害者在汇款时需要支付高达交易金额 20% 的手续费，即使资产被追回，也已遭受巨大损失。

　　从报案到钱财流转需要时间，这段时间延误会导致资金流出能配合调查的交易所，降低追回希望。

　　Ian 询问了 Matthew 在 Connecticut 州当警察的一些经历。Matthew 回应说，最初的诈骗类型主要是支票或国内电汇，但随着加密货币的兴起，犯罪分子开始利用加密技术作为转移资金和洗钱的方法。