肖飒团队|刑事指控+罚43亿，币圈最大案件靴子落地！
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2023-11-22 15:09:00
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金融科技 •
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文章转载来源：肖飒lawyer
近日，美国司法部对币安的刑事调查基本落下帷幕。尽管后续尚有量刑听证会等等流程等待开展，但随着赵长鹏（CZ）在西雅图联邦法院的出庭以及其在认罪协议中的明确表态，这一持续数年的调查迎来了终局。
图源来自网络根据认罪协议，CZ承认自己违反了《银行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act），未能维持有效的反洗钱计划，将支付5000万美元的罚款。而与此同时，币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）也承认其违反了BAS和明显的多项制裁计划，并同意在判决后的15个月内支付约18.05亿美元的罚款，并被没收25.11亿美元。此外，币安还同意保留一名独立的合规监督员，为期三年，以补救和加强其反洗钱和制裁合规计划。
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