导读

这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。本文旨在披露这一研究成果，并试图引起行业与政府部门的警觉——我们需要在加密货币反欺诈领域投入更多关注。

1 简介

网络诈骗犹如一场巨大的流行病在世界各地肆虐，数十个国家至少因此损失了数百亿美元（4）。一种名为“杀猪盘”的加密骗局正在急剧增长，该骗局通常使用加密货币这一工具从受害人处骗取资金后进行链上清洗。（6）本文中，我们将基于中华人民共和国和美利坚合众国的受害者情况，探讨加密货币在杀猪盘骗局中的使用，并证明那些事先看起来毫不相干的案件背后具有显著的相似性。

*“杀猪”骗局是一种信任骗局和投资欺诈，在与之打交道的一方消失跑路之前，受害者逐渐被诱导，对看似合理的加密货币投入越来越多的资金。

本文将通过——列示这两个国家的骗子共用的加密货币地址，使用同一地址进行洗钱服务等事实，推断出他们很可能是同一团伙；从案件报告注明的受害者来源和诈骗钱包地址，通过加密货币链上追踪系统追踪诈骗款项，以证明其中的联系；最后，通过链上和文献研究相结合的方式，确定一系列交易所和其他服务提供商，以展示现今不法分子利用加密货币进跨境犯罪的现状，并强调全球执法机构在涉及此类骗局时面临的挑战。

1.1 关于报告和文献的说明

为了便于讨论，并提供有参考价值的数字，附录中列出了所有钱包地址的详细信息。我们鼓励有专业知识的各方人士检查和复制这部作品，当然我们知道，绝大多数读者对这一细节不感兴趣。