来自：美国司法部网站

编译：Jordan，PANews

3月26日晚间，美国司法部在其官网披露，加密货币交易所KuCoin及其两名创始人被控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪，提起诉讼的是美国商品期货交易委员会（CFTC）。

根据披露信息显示，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和负责纽约国土安全调查办公室(“HSI”)的代理特别探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)宣布启动针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）的起诉事项，相关指控内容包括：

1、经营未经许可的汇款业务；

2、违反美国银行保密法；

3、故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分反洗钱（“AML”）计划；

4、故意不维持验证客户身份的合理程序；

5、不提交任何可疑的文件活动报告；

6、经营未经许可的货币传输业务；

美国检察官达米安·威廉姆斯对本次起诉的解释是：“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据称，KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但是，像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划，可是KuCoin故意选择不这样做。据称，KuCoin甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致被用作非法洗钱的避风港，受理超过50亿美元，汇出超过40亿美元可疑资金和犯罪资金，本次起诉也是向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果计划为美国客户提供服务，必须遵守美国法律，简单明了。”

纽约国土安全调查办公室代理特别探员达伦·麦科马克则指出，KuCoin已为超过3000万客户提供服务，但调查发现该交易所未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，

根据已披露的起诉书信息显示，FLASHDOT LIMITED（原名“Phoenixfin Limited”）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和 PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 是作为全球加密货币交易所 KuCoin 共同开展业务的三个实体。

KuCoin通过其现货交易平台以及随后于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，每日交易价值数十亿美元的加密货币。KuCoin的网站宣传了加密货币交易所的公开排名，显示其已跻身全球前五名，其中一项公开排名还将其列为第四大加密货币衍生品交易所和第五大加密货币现货交易所。美国司法部门认为，KuCoin、GAN和TANG试图服务并且事实上已经服务了位于美国和纽约南区的众多客户。