编译|吴说区块链

　　十八名个人和实体因在加密货币市场中广泛存在的欺诈和操纵行为被起诉。波士顿法院公布了针对四家加密货币公司、四家加密货币金融服务公司（即 “做市商”）及其员工的指控。

　　四名被告已认罪，另一名被告同意认罪，另外三名被告于本周在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。超过 2500 万美元的加密货币已被扣押，负责约 60 种加密货币数百万美元 “洗售交易” 的多个交易机器人已被关闭。

　　根据起诉书，被告创建加密货币公司时对其加密货币（“代币”）作出虚假陈述，并通过在这些代币中进行虚假交易（“洗售交易”）制造虚假交易活动，目的是让这些代币看起来是良好的投资选择。这些欺骗性手段据称吸引了新的投资者和购买者，导致代币交易价格上涨。随后，被告在人为抬高价格时抛售其代币，这种行为通常被称为 “拉高出货”（pump and dump）。其中最大的一家加密货币公司 Saitama，其市场价值曾一度达到数十亿美元。

　　这些加密货币公司还雇佣了金融服务公司（“做市商”）进行洗售交易，以换取报酬。据一名已同意认罪的做市商被告向潜在客户描述，“在二级市场上的目标” 是找到 “来自社区的其他买家，那些你不认识或者不在意的人”，因为 “我们必须让 [那些其他买家] 亏钱才能获利”。

　　三家做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，以及他们的员工，被指控代表由政府执法部门为调查目的而创建的加密货币公司 NexFundAI 进行洗售交易和/或共谋洗售交易。第四家做市商 Gotbit、其首席执行官及两名董事也因实施类似的计划而被起诉。

　　“这项调查是首例此类案件，识别出加密货币行业中存在大量的欺诈者。洗售交易在金融市场中早已被禁止，而加密货币市场也不例外。这些案件展示了当一种创新技术——加密货币，遇上了一个已有百年历史的欺诈手段——哄抬股价并抛售的情况。今天的消息是：如果你通过虚假陈述来欺骗投资者，这就是欺诈。我们办公室将积极打击包括加密货币行业在内的欺诈行为，” 美国代理检察官 Joshua Levy 表示，“这些指控也提醒了在线投资者必须保持警惕，在进入数字前沿之前必须做好充分的研究。人们在考虑投资加密货币行业时，应当了解这些骗局的工作方式，以便自我保护。”