撰文：0xjs@金色财经

　　众所周知，加密行业鱼龙混杂。

　　美国SEC主席Gary Gensler一直把很多加密代币视为证券，批评加密行业市场操纵现象严重。其在很大程度上代表了美国官方的监管态度。

　　2024年10月9日，美国SEC、美国联邦调查局（FBI）和美国司法部（DOJ）多个政府部门联合行动，对四家加密代币公司、四家做市商及多名相关实体的创始人及员工提起诉讼，指控其涉及市场操纵和欺诈行为。四名被告已认罪，另一名被告已同意认罪，本周美国司法部在得克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告。美国司法部已查获超过2500万美元的加密货币，并停用了多个交易机器人，这些机器人对大约 60 种不同的加密货币进行了价值数百万美元的洗盘交易。

　　这8家加密公司为，四家加密代币公司：Saitama 、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance；四家做市商：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

　　根据起诉书，创建加密代币的被告对其加密代币做出虚假陈述，并由做市商对这些代币进行虚假“洗盘交易”，以制造交易活跃的假象，使代币看起来像是良好的投资。据称，这些欺骗性策略吸引了新的投资者和购买者，从而导致代币交易价格上涨。然后，被告以人为抬高的价格出售了他们的代币，这种欺诈行为通常被称为“拉高出货”。其中最大的加密代币Saitama曾一度拥有数十亿美元的市值。

　　尽管很多加密行业人士经常批评Gary Gensler过于保守、监管严厉，但加密行业的确存在很多操纵、欺诈活动。正如此次被起诉的做市商说的那样，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

　　值得注意的是，这是美国政府多部门的联合行动。为了抓到切实证据，美国FBI亲自下场创建了加密代币并对做市商进行了钓鱼执法。

　　美国FBI一贯有着“钓鱼执法”的工作风格，这次美国FBI又成功把“钓鱼执法”行为动用到加密行业上。