恐怖组织越来越多地与加密领域接触，并利用区块链技术的发展筹集资金，以逃避当局的侦查。联合国预测，加密货币可能占恐怖分子融资的 20%。

我们发现，基地组织、哈马斯的卡萨姆和伊斯兰国等主要恐怖组织一直在使用加密资产来实现越来越多的目标。这些目标包括逃避制裁、网络犯罪、勒索、投资交易、公开筹款和内部价值转移。

我们观察到恐怖融资涉及 30 多种加密资产，包括 DeFi 治理代币和稳定币。至关重要的是，极端组织已经放弃使用比特币，这凸显了执法机构能够访问多资产追踪能力的重要性。

我们的分析发现，大多数恐怖组织和个人现在越来越多地使用泰达币（USDT）稳定币，尽管恐怖融资可能起源的资产数量仍在不断多样化。

不仅如此，我们还研究了极端主义组织在加密领域筹集资金的方式，包括通过公开筹款、加密货币挖矿、矿池和 DeFi 交易和投资。

公开筹款

可以说，基于加密货币的恐怖融资最常见的形式是通过社交媒体渠道或专门网站募集捐款，提供一个专用的加密货币捐款钱包地址。

我们的研究发现，面向公众的筹款活动已筹集了数百至超过 100 万美元的加密货币。伊斯兰国、基地组织和卡萨姆旅等主要恐怖组织已通过公开加密筹款活动总共筹集了超过 300 万美元。

我们的研究还发现了加密货币使用与地缘政治事件之间的联系。例如，与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）相关的钱包似乎与以色列和约旦河西岸、加沙地带的激化冲突相关。

我们还发现，捐款活动正在适应自 2020 年以来主要由美国和以色列发起的一系列高调恐怖组织钱包查封行动。虽然一些组织（如卡萨姆）由于风险加大而暂停了筹款活动，但其他组织通过只接受隐私型加密货币的捐款来掩盖他们的活动。

欺诈和暗网活动

通过我们的取证调查工具 Elliptic Investigator，我们可以展示与几个主要恐怖组织相关的一些钱包与各种来源之间的资金收发情况。这些来源包括盗窃信用卡供应商、暗网市场、庞氏骗局和加密货币投资骗局。

这种活动反映了恐怖分子与其他赚钱和获取武器的方式的关联。恐怖融资与信用卡欺诈之间的关联已经在美国和英国的一些查封和刑事案件中得到体现。