美国财政部 8 月 23 日公布新的 OFAC 的 SDN 制裁名单，包括 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov。公告显示他国籍为俄罗斯，先居住于迪拜，并列出了他 8 个以太坊地址。

电子邮件地址

semenov.roma@gmail.com；

备用电子邮件地址

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

数字货币地址：

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

备用数字货币地址：

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

公告援引法规为：次要制裁风险、《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210条、美国金融机构拥有或控制的人员禁止进行交易。

以下是美国财政部新闻稿原文翻译：

8 月 23 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对虚拟货币混币器Tornado Cash的三名联合创始人之一罗曼·谢门诺夫（Roman Semenov）实施制裁，理由是他为 Tornado Cash 和由朝鲜支持的国家黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）提供了物质支持。自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子洗钱，包括用于掩盖拉撒路集团黑客盗窃的数亿美元的虚拟货币。

这一制裁决定是与美国司法部（DOJ）协同进行的，该部门今天对谢门诺夫和 Tornado Cash 的第二位联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）提起了起诉，后者今天被联邦调查局和国税局刑事调查部门逮捕。DOJ 指控谢门诺夫和斯托姆共谋进行洗钱、共谋经营未经许可的货币传输业务、共谋违反制裁规定。Tornado Cash的第三名联合创始人阿列克谢·彼尔采夫（Alexey Pertsev）因与洗钱有关的指控已于2022年8月在荷兰被荷兰执法当局逮捕。

拉撒路集团于 2019 年受到美国制裁，在 2022 年 3 月对 Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥发动攻击时，使用 Tornado Cash 掩盖了超过 4.55 亿美元被盗的资金流动，这是迄今为止已知最大的虚拟货币盗窃案。随后，拉撒路集团使用 Tornado Cash 洗掉了 2022 年 6 月 24 日对 Harmony 的Horizon桥梁发动的网络攻击盗取的超过 9600 万美元的资金，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盗窃案至少 780 万美元的资金。这笔收入为朝鲜提供了支持其非法弹道导弹和核武器计划的资源。

美国财政部副部长瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示：“即便在知道拉撒路集团通过他们的混币服务为朝鲜洗掉价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，Tornado Cash 的创始人仍继续开发和推广该服务，并未采取实质性措施减少其用于非法目的的使用。”“今天，国税局刑事调查员和 OFAC 的行动表明，财政部致力于继续追查那些轻率经营和支持威胁我们国家安全的危险虚拟货币混币服务的人。”