金色财经　　作者：0xAyA

　　自称“缔造香港Web3新地基”的 JPEX 交易所此刻正身陷泥潭——截至发稿前，涉及 JPEX 交易所的案件中有超过 2000 人报警声称受害，涉及金额 13 亿港元，这起案件也被一些香港媒体称为“史上最大金融诈骗案”，而目前已被拘捕的 11 名犯罪嫌疑人中，不仅有交易所的相关人员，更不乏有此前替其摇旗呐喊的 KOL 们。

　　而就在 Token 2049 的第一天，这个交易所还存在于展台区，以一家“受监管合规”交易所的身份活跃着，没多久，因“提现 1000 USDT，手续费 999 USDT”等闹剧，JPEX 被警方立案调查，甚至被特首点名，背后到底发生了什么？

　　9 月 13 日，香港证监会在其官网发布了《有关不受规管的虚拟资产交易平台》的警告声明，其内容如下：

　　而就在证监会发出此公告后的一个小时，JPEX 交易所就停止了出金业务，并在随后在其官网发文反击，表示其“有意并有计划地进行牌照申请”，并指出证监会的行为“实为对加密货币行业的一个施压，亦反映其无意进行真正实施政策所进行的 Web 3.0 的方针，与特区政府立意决定将香港立意打造为 Web 3.0 都会的形象有所冲突”。

　　14 日凌晨，有 JPEX 交易所用户开始在社交平台上反应，其在交易所的提币额度被限制至 1000 USDT，而手续费竟高达 999 USDT。

　　第二天，有热心群众表示前一天还在 token 2049 宣传的 JPEX 摊位此刻已人去楼空，而对于交易所提现的相关问题，证监会表示会转交给警方跟进。此后，JPEX 在官网发布特别公告，表示平台将依据证监会的回复逐步调整提币手续费，并阶段性开放提币上限，用户如有紧急提币需求，可填表申请优先提款，并“非常贴心”地将提款手续费降为 980 USDT。

　　而数据分析公司 Bitrace 发推表示，JPEX 交易所的相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT，向其某个热钱包转账次数最多的两个地址均为高风险地址，而其标记风险类型为“洗钱 ”和“黑灰产”。