6 月 6 日，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出后，部分机构便开始将稳定币转入币安等交易所，其中就包括数字资产经纪公司 FalconX，当日它从 Circle 收到 3700 万枚 USDC ，并将 2950 万枚 USDC 存入币安。

然而，FalconX 的行动并未停止，甚至愈演愈烈。过去一周，笔者发现 FalconX 几乎每日都在疯狂地向币安、OKX、Coinbase、KuCoin、Bybit 等交易所小额转入多笔 USDC、USDT 等稳定币。因此，本文将对 FalconX 近期在链上行为做一简要梳理。

据笔者根据链上数据的不完全统计，自 6 月 13 日以来，FalconX 总计向各交易所转入约 1.53 亿美元等值稳定币，其中向币安转入约 1.35 亿美元等值稳定币，占比约 88%：

• 6 月 13 日，FalconX 向币安转入 3100.5 万枚 USDC 与 114.5 万枚 USDT；向 OKX 转入 250 万枚 USDT 与 20 万枚 USDC；向 Coinbase 转入 129 万枚 USDT；向 KuCoin 转入 160 万枚 USDT。

• 6 月 14 日，向币安转入 945 万枚 USDC 与 294.69 万枚 USDT；向 OKX 转入 20 万枚 USDC 与 150 万枚 USDT；向 Coinbase 转入 150 万枚 USDT；向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT；向 OKCoin 转入 1 万枚 USDT。

• 6 月 15 日，向币安转入 400 万枚 USDT 与 40 万枚 USDC；向 OKX 转入 20 万枚 USDT；向 OKCoin 转入约 23 万枚 USDT。

• 6 月 16 日，向币安转入 1325.3 万枚 USDC 与 295 万枚 USDT；向 OKX 转入约 41 万枚 USDT；向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT；向 Coinbase 转入 71.9 万枚 USDC；向 Bybit 转入 10 万枚 USDT；向 Gate.io 转入 20 万枚 USDT。

• 6 月 17 日，向币安转入 575 万枚 USDC 与 223 万枚 USDT；向 OKX 转入 30 万枚 USDT；向 KuCoin 转入 35 万枚 USDT；向 Coinbase 转入 4 万枚 USDC；向 Bybit 转入 15 万枚 USDT；向火币转入 1 万枚 USDT。

• 6 月 18 日，向币安转入 101 万枚 USDC 与 21.5 万枚 USDT。

• 6 月 19 日，向币安转入 2465 枚 USDC 与 84.5 万枚 USDT；向 OKX 转入 60 万枚 USDT；向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT；向 Coinbase 转入 82 万枚 USDC。

• 6 月 20 日，向币安转入 3300 万枚 USDC、237 万枚 USDT 与 8979.35 枚 BUSD；向 OKX 转入 80 万枚 USDT、20 万枚 USDC 与 155 枚 ETH；向 KuCoin 转入 80 万枚 USDT；向 Coinbase 转入 50 万枚 USDT。

• 6 月 21 日，仍在继续...

事实上，在将稳定币转入交易所的背后，笔者注意到 FalconX 一直通过「0x43fe」、「0x55Cb」等其他关联地址归集稳定币、ETH 与其他山寨币。截止发文前，FalconX 地址持有约 10,131 枚 ETH，2280 万枚 USDC 与 350 万枚 USDT。归集稳定币自不必多言，显然是将其转入交易所中，但归集 ETH 则值得关注。