作者：Edward Robinson 来源：DL News 翻译：善欧巴，金色财经

　　币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 抵达尼日利亚讨论加密货币交易所运营情况后被尼日利亚当局拘留已有六周了。

　　虽然英国公民安贾瓦拉 （Anjarwalla） 于 3 月 22 日成功逃脱拘留并逃离这个非洲国家，但甘巴良 （Gambaryan） 的情况却在恶化。

　　周一，这位美国公民兼币安金融犯罪合规部门负责人对洗钱指控不认罪，并被还押到监狱等待审判。他的保释听证会定于 4 月 18 日举行。

　　在发给 DL News 的一份声明中，币安发言人表示对 Gambaryan 的指控“毫无根据”。

　　“让他被关押在库杰惩教中心这样的监狱简直是骇人听闻，”发言人说。“我们对没有公司决策权的 Tigran Gambaryan 继续被拘留感到非常失望。”

　　全球性公司的高管在与政府官员讨论问题期间被指控金融犯罪的情况很少见。话又说回来，币安不像大多数国际公司那样行事。该公司从一开始就拒绝在其提供在线服务的国家获得许可证，现在这种模式正在适得其反。

　　在联合创始人赵长鹏的领导下，币安一直漠视几十年来金融界一直严格遵守的反洗钱和了解你的客户规则。

　　今年 11 月，币安承认违反美国银行法，允许犯罪分子和恐怖组织使用其加密货币交易所，并同意支付 43 亿美元来解决此案。

　　新任首席执行官 Richard Teng 誓言要扭转该公司过去自由放任的局面。但正如尼日利亚的危机所显示的那样，他还有很多工作要做。

　　以下是迄今为止的危机时间表：

　　2 月 22 日： 尼日利亚反腐败和安全当局已对币安涉嫌在其平台上进行非法金融交易行为展开了一项广泛调查。 該國的电信监管机构还屏蔽了用户访问该加密货币交易所网站的权限。

　　2 月 28 日： 尼日利亚当局在谈判破裂后拘留了 Gambaryan 和币安驻肯尼亚的区域经理 Nadeem Anjarwalla。

　　3 月 5 日