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Roman Storm 和 Roman Semenov 被起诉，罪名包括共谋经营无照经营资金转移业务。到目前为止，所有相关事实未完全披露，但初步看来起诉书中有限的事实指控并没有显示任何明显违反相关法律的行为。关于这期新案件相关的其他指控，我们可能会有后续跟进，但当前还是有必要讨论一下，何为资金转移，以及何为“纯粹”的软件开发或通信服务。这是本案的关键问题，也是美国公民构建和发布软件权利的核心。

起诉书中与“被告方无证进行资金传输”的唯一有关说法是，Tornado Cash "为公众提供资金转移业务"，并且该业务没有向金融犯罪指导局（ FinCEN ）报备进行注册。但起诉书中是否陈述了实际表明被告从事合法资金转移活动的有关事实呢？

银行保密法（Bank Secrecy Act）实施条例将资金转移服务（Money Transmission Services）定义为“接受某人的货币、资金或其他可替代货币的价值，并以任何方式将上述价值传送给另一组织或个人”。

2019年FinCEN数字货币指导文件对这些法规进行了详细解释，并对匿名软件服务供应商提出：

匿名软件服务供应商不能充当资金转移方。FinCEN条例规定，由于转移过程中的交付、通信或网络接入等服务必定与交易过程相关，因此提供这些服务的软件开发商无从充当交易过程中的资金转移者一角。

起诉书囊括了FinCEN对各项事实的指控，其中描述了被告方所从事的种种活动，但这些事实都表明被告完全符合 FinCEN 对于匿名软件提供商的指导，即并没有充当资金转移者的身份。被指控的活动包括：

(a) 支付用户界面的网络托管服务费，该用户界面允许用户向底层智能合约发送交易信息；

(b) 支付Github的费用，用于存放智能合约和用户界面软件及文档；

(c) 在2020 年 5 月之前某段时间内，"完全控制" Tornado Cash智能合约。

服务提供者并未充当资金转移者身份

对于上文提及的网络托管与软件代码存放服务，这些活动本身并不符合FinCEN对于所谓“资金转移”的定义，即“接受资金并将其转移给另外一方”，这些活动仅仅涉及到软件和数据的交流与发布。因此，根据2019年的文件，这些活动显然不属于关于资金转移活动范畴。