来源/美国司法部

编译/Nick

8月24日，美国司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营无证汇款业务。

起诉书指控被告涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，这是一个加密货币混币器，促成超过10亿美元的洗钱交易，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。Roman Storm昨日在华盛顿州被逮捕，并在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭受审，目前此案已移交给美国地区法官Katherine Polk Failla。Roman Semenov仍然在逃。

美国司法部官员众说纷纭

美国检察官Damian Williams表示：“正如所指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国对朝鲜的制裁。Roman Storm和Roman Semenov涉嫌经营Tornado Cash并故意协助洗钱交易。虽然他们公开声称提供了技术先进的隐私服务，但实际上他们清楚正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们的犯罪交易。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。”

联邦调查局局长Christopher A. Wray说：“今天的声明应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是服务商，都无法隐藏在键盘后面。今天被指控的人为网络犯罪分子洗钱，其中包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的那样，联邦调查局将继续拆除由网络犯罪分子用来实施犯罪并从中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。”

司法部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐藏非法所得资金的首选方法。据悉，本次案件被告将Tornado Cash打造成一个庇护所，供犯罪分子混淆与计算机黑客和电信欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉那些试图在加密货币生态系统中犯罪的人。”

助理司法部长Matthew G. Olsen表示：“正如起诉书中所述，被告的加密货币服务促成了超过10亿美元的非法交易，他们在知情的情况下允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴将全力追击和瓦解在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。”

FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人Roman Storm和Roman Semenov的起诉凸显了他们在创建一个加密货币混币器方面的作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在利用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，Roman Storm和Roman Semenov对非法活动视而不见，并公开表示他们遵守制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。”