作者：JP Koning，金融博客Moneyness博主；翻译：金色财经xiaozou

　　过去几年里，我写了很多关于Tornado Cash的文章，Tornado Cash是一种基于以太坊的混币服务，我发现它是一个很神奇的工具。最近，Tornado Cash团队中有二人因涉嫌洗钱而被起诉，于是我又新写了一篇文章。

　　让我们从头理清楚。在Tornado Cash协议某处，有人正在进行洗钱犯罪。至少从2020年年中左右开始就是这种情况了，当时犯罪分子们开始在Tornado Cash上清洗非法所得的以太币。

　　我再重复一遍。经Tornado Cash联系在一起的一方（或多方）一直在有意充当犯罪分子的交易对手方，帮助“实施”以太币赃款混币交易。

　　一直以来的问题是：在此协议中是谁犯了洗钱罪？是开发商在洗钱吗？矿工？TORN代币持有者？Relayer中继者？还是参与智能合约的合法用户？如果是这样的话，是所有合法用户都有罪，还是只有一部分用户有罪？用户界面的操作人员是有罪的一方吗？

　　美国司法部最近发布的一份起诉书声称已经查明了谁是洗钱者。

　　在具体说起诉书之前，我们先来盘点一下Tornado Cash的所有相关方。首先是用户和开发人员。Tornado Cash协议的核心元素是一组智能合约（池子），用户——无论骗子与否——都可以发送他们易于追踪的以太币进行混币，使其匿名化和不可追踪。这些核心智能合约最初是由三名开发人员在2019年编写的。2020年年中，开发者取消了核心合约的可升级性，实际上就是“扔掉了密钥”，他们不再对核心合约有所影响。

　　下一组关键角色是relayer。在以太坊区块链上想做什么都需要向验证者支付费用。这些费用支付是可见的，这便破坏了Tornado Cash的匿名性，并揭示了Tornado Cash的用户是谁。一组第三方个人，即relayer，被招募来代表用户处理费用，从而恢复隐私。

　　Tornado Cash还包括一个受欢迎的用户界面，在智能合约之上，使它们更容易交互。用户界面的控制权被委托给拥有TORN代币的个人。除了从中获利外，TORN还允许其持币者对前端功能进行投票。TORN 持有者对核心智能合约不具影响力。

　　在这些主体中，美国司法部点名Roman Storm和Roman Semenov，以及“其他已知和未知人物”，是推定的洗钱者。

　　Storm和Semenov是核心智能合约的最初开发人员，但这似乎并不是该洗钱案的关键。而是被告对用户界面的持续控制（通过他们对大量TORN代币的所有权来行使），似乎与他们不无关系。尽管知道Tornado Cash在犯罪分子中很受欢迎，但用户界面的所有者/运营商没有采取任何措施来阻止恶意行为者访问该界面。相反，他们在努力优化界面的同时，也努力增加从中获取的利润。